+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Продажа дебетовых карт ответственность

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Рядовые граждане невольно становятся соучастниками мошенников. Как сообщает ЦБ, участились случаи скупки у граждан банковских карт, на которых нет средств. Поэтому Банк России предупреждает население об ответственности за продажу карт третьим лицам. Первоначальный держатель карты может даже оказаться за решеткой. С 15 мая этого года официально запрещено анонимно переводить деньги с одного счета физического лица на другой. Именно эту банковскую услугу использовали для легализации доходов, полученных преступным путем.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Будьте внимательны, старайтесь проводить сделки через Гарант-сервис. Если Вы хотите приобрести услугу у продавца или у отлежавшегося аккаунта, требуйте провести сделку через гарант-сервис, при отказе сразу сообщайте АГ форума.

Ответственность продажа дебетовых карт

Получите консультацию по вашему вопросу! Напишите нам, мы в онлайне! Оставьте сообщение! В данной статье мы разберем довольно интересную и в тоже время важную тему, которая связана с мошенниками в банковской и финансовой сфере. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии. Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта.

Мероприятия Организаторы Условия. Что нового в мобильном банкинге? Еженедельные обзоры. Искать только в заголовках. Продал свою карту, теперь меня вызывают в налоговую. Предыдущая 1 2 3 4 Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из 4. За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц. Критерии фильтрации:. Продал свою карту, теперь меня вызывают в налоговую К нам обратился с вопросом Олег :. Метки: Нет. Олег - поздравляю, по вашей карте обналичили миллион черных денег.

Комментарий Отправить Отмена. Сообщение от Олег Посмотреть сообщение. Здравствуйте, ситуация такова. Увидел на форуме объявление, покупка дебетовых карт, деньги были нужны срочно, поэтому продал. Олег :. Борисов Константин. Сообщение от Ирина Сафронова Посмотреть сообщение. Буквально на этой неделе приходят из налоговой по прописке и говорят, что на счёт поступила крупная сумма, больше миллиона.

Сказали мне связаться с ними, оставили номер. Как мне повести себя в такой ситуации и что отвечать им? Подскажите, буду предельно благодарен. Последний раз редактировалось Иван Федотов ; Константин, как вы опустились. Уже жуликов консультируете.

Сообщение от! Сергуня Посмотреть сообщение. Олег, а почему Вы пишете "продал свою карту"? Карта ведь - имущество банка. Продаете чужое имущество и потом начинаете жаловаться. Ваш то - только номер счета в банке, а карта - совсем не ваша. Она банковское имущество, чесслово. Сообщение от M. Potter Посмотреть сообщение. Сообщение от Борисов Константин Посмотреть сообщение.

А в чем состоит это "имущество банка" - в кусочке пластика ценой в 5 копеек? Если человек ошибся, сделал глупость, нужно ли ему давать строгача? В данной ситуации - нелепо Последний раз редактировалось! Сергуня ; Антон Дёмин.

Сообщение от Антон Дёмин Посмотреть сообщение. Если никаких письменных свидетельств или свидетельских показаний того, что вы эту карту продали, нет, то идете в полицию и пишите заявление о пропаже.

Сообщение от ALG Посмотреть сообщение. А почем продали и какова схема покупки? У меня тут есть парочка с не истекшим сроком по закрытым счетам. Если так, то думаю что им без дела лежать? Сообщение от Struzhkin Посмотреть сообщение.

Сообщение от КошкаЗевучая Посмотреть сообщение. Мне мою старую оставили, правда счет не закрывала, а просто ее у нее срок истек. Пользуюсь ей теперь для входа в помещение с банкоматом. Там какой-то испорченный кардридер и не с первого раза срабатывает, поэтому терпения выяснить открывается ли дверь только родной картой или подойдет любая дисконтная карта с магнитной полосой у меня не хватило. Последний раз редактировалось КошкаЗевучая ; Сергуня , ну правильно, я поэтому сразу и написал - что лучший вариант - ничего не выдумывать а честно признаться А когда ответственность наступила - это глупостью сразу стало.

Хорошая логика. Вот у нас директора "Водоканала" за взятку в 12 миллионов арестовали - так у него сразу здоровье ухудшилось, как говорит его адвокат. А пока он взятки брал - оно улучшалось. Ну так и посоветуйте ему идти с повинной в ФНС, чтобы в рамках расследования уголовного дела его переквалифицировали в свидетели или вообще в потерпевшие. Это, конечно, зависит от того, как он, бедняжка, поможет соответствующим органам. А будет врать "про ящик стола" - его "расколют" так же элементарно, как "расколоть куркино яйцо" А что, ныне в мен На основании чего его "расколят"?

Презумпцию невиновности - еще никто не отменял. Борисов Константин , Посмотрел в интернете - спросом пользуются карты с большим дневным лимитом снятия, особенно за рубежом. На форумах прямо спрашивают карты под цели обналички. А может и вообще открыл карту под конкретного покупателя. А тут уже могут в группу включить И про форумы: на тех форумах где я бываю, такого не предлагают. На каком форуме он был? Я вот посмотрел на сайте с занятным названием - все "для криминала в одном месте".

Борисов Константин , перевод с карты на карту больше ляма? Useless , все верно сформулировал. Пользователи, просматривающие эту тему. Помощь Обратная связь Вверх. Да Нет.

OK Отмена. Рядовые граждане невольно становятся соучастниками мошенников. Как сообщает ЦБ, участились случаи скупки у граждан банковских карт, на которых нет средств. Поэтому Банк России предупреждает население об ответственности за продажу карт третьим лицам. Первоначальный держатель карты может даже оказаться за решеткой. С 15 мая этого года официально запрещено анонимно переводить деньги с одного счета физического лица на другой. Именно эту банковскую услугу использовали для легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако на смену им пришел другой вид мошенничества. Мы разберем: обнал через дебетовые карты и чем грозит для клиента банка? Продажа дебетовых карт, для чего это нужно? Что такое обналичивание денег и какая есть ответственность за это?

Что такое отмыв и махинации с банковскими дебетовыми картами? Часто это происходит через вклады физических лиц, через дебетовые карты, а иногда через фирмы, которые формируются на несколько дней, на утерянные паспорта или даже на умерших людей. А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Запрещена ли продажа дебетовых карт?

Реклама Рассылка Контакты Расширенный поиск. ЮрФорум Proxima Право Уголовное и уголовно-исполнительное право Квалификация преступлений Продажа банковских дебетовых карт. Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Тема: Продажа банковских дебетовых карт. Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте… Подписаться на эту тему…. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Запросите дебетовую карту IBKR Mastercard

Получите консультацию по вашему вопросу! Напишите нам, мы в онлайне! Оставьте сообщение!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: SIM-КАРТЫ ЭТО ЗАРАБОТОК / РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ

Здравствуйте, хочу поинтересоваться какая ответственность и есть ли она вообще за продажу дебетовых банковских карт, которые я сам купил у людей оформивших их на себя по доброй воле? Сама продажа не влечет ответственности, а вот дальнейшие действия, которые будут произведены с использованием данных карт караются уголовной ответственностью.

Все разделы прочитаны. Изготовление дебетовых карт под Ваши нужды.

Добавление дебетовой карты IBKR Mastercard к вашему счету крайне просто и обеспечит вас удобством доступа к средствам на вашем счете в любой точке мира, где принимается Mastercard, а также позволит тратить или занимать напрямую без минимальных месячных выплат или комиссий за просрочку. Вдобавок консультанты и брокеры могут запрашивать отправку дебетовых карт их клиентам, а доверительные собственники, которые также являются бенефициарами, могут присоединяться к программе дебетовых карт.

В каком случае наступит ответственность за продажу дебетовых карт

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В стране появился новый вид аферистов с пластиковыми картами.

В данной статье мы разберем довольно интересную и в тоже время важную тему, которая связана с мошенниками в банковской и финансовой сфере. Мы разберем: обнал через дебетовые карты и чем грозит для клиента банка?

Продажа дебетовых карт ответственность

Для размещения своих сообщений и полноценного использования форума вам необходимо зарегистрироваться. CC - это форум посвященный вопросам обналичивания, работе с обналом, транзиту денег на ип, банковским услугам, услугам по оптимизации НДС и прочим вопросам в направлении обналички, Бумажный НДС, покупке или продаже фирм и ип с расчетным счетом и без. Если вас обманули мошенники или недобросовестные пользователи, а также если вы имеете претензии к модераторам, гарантам или администрации ресурса, и так же в случае других претензий — отправляйте по адресу Наш прайс: Сбербанк Промсвязь Райфазен Альфа банк моментум от классик от голд от платина от Под заказ возможно изготовление любого кол-ва карт и любого банка Так же в продаже имеются сим карты различных операторов руб от 5 шт Киви и яндекс кошельки руб Карты отдаются путём закладок,при личной встрече либо отправка почтой в регионы У всех карт в комплект идет Карта, Пин код, Кодовое слово,документы,интернет банк, Логин пароль, Симкарта Гарантия на карты 1 мес,от блокировки карты дропом. В России набирает обороты мошенничество, когда платежные карты используются без согласия владельца, предупреждает Центробанк. В данном случае имеется в виду, например, обналичивание преступных доходов или вывод украденных в интернете денег. В дальнейшем карта используется для обналичивания средств, чтобы недобросовестные компании уходили от налогов. Организация перечисляет средства на карту как заработную плату при этом никаких отчислений в бюджет не выплачивается , услуги физлица или оплату материалов и оборудования.

За передачу банковской карты можно будет попасть в тюрьму

Сначала нужно определиться с фирмой. Сделать свой выбор просто, так как юридические компании с хорошей репутацией не жалеют финансовых инвестиций в продвижение своих услуг в интернете, поэтому их веб сайты будут занимать топовые позиции при использовании соответствующих ключевых запросов в поисковых системах. Потом обращайте внимание на разговор с консультантом.

Продажа дебетовых карт Classic Gold Platinum в наличие и под заказ - отправлено в Дебетовые Если карту блокирует банк ответственность не несу.

Гарантийный срок может пройти сам - или же вы могли отказаться от него, когда приобретали телефон. Основным документом, регулирующим безвозмездную спонсорскую помощь, является Указ Президента Республики Беларусь от 01.

Каждый оборудован кронштейнами и ремнями для фиксации вашего груза.

Но в обязательном порядке любая компания, фирма или организация потребует некоторые документы. Паспорт, либо иное удостоверение личности. Трудовое законодательство определяет положение заключения трудового договора.

Паспорт при поступлении на работу должен иметь каждый гражданин РФ, достигший четырнадцатилетнего возраста.

Таким образом, обращаться к нашим платным услугам вы сможете только после того, как убедитесь в компетенции наших сотрудников. В случае необходимости юридическая консультация бесплатно в Туле может быть предоставлена нашими сотрудниками и в офисе компании, который находится по адресу г.

Задать вопрос эксперту, и получить исчерпывающую информацию по теме, может каждый желающий. Юридическая помощь и услуги на безвозмездной основе имеют огромное значение для россиян, особенно для лиц с ограниченными физическими возможностями и социально незащищенных категорий населения РФ.

Исключением не является и наша Северная столица - Санкт-Петербург. Консультации юриста в Санкт-Петербурге и услуги бесплатной юридической помощи адвоката в Ленинградской области в настоящее время оказываются на городские и сотовые телефонные номера Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Московской области.

Бесплатно проконсультироваться у юриста можно двумя способами: если Вы находитесь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области Вы можете в любой день круглосуточно позвонить юристу и получить юридическую консультацию по телефону 8если находитесь в Москве или Московской области - можно обратиться к нашим юристам за юридической консультацией круглосуточно в любой день, позвонив по московскому телефону 8 Кроме того, Вы можете круглосуточно, в любой день - отправить онлайн-заявку на бесплатную консультацию юриста в Санкт-Петербурге и Ленинградской области через форму на сайте бесплатных юридических консультаций см.

Что необходимо для бесплатной юридической консультации в Санкт-Петербурге и других городах, районах и населенных пунктах Ленинградской области.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор. Ответственность
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. koadispo

    Вы отдалились от беседы

  2. nungrerere

    Как раз то, что нужно. Интересная тема, буду участвовать.

  3. Анисим

    сразу в хорошем качестве... Спасибо ....

  4. ecgeoni

    Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.

  5. Богдан

    все может быть=))))))

  6. gnitgede

    Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM.